Milano (MI) – Sgominato gruppo criminale dedito al riciclaggio di denaro sporco

I Carabinieri della Tenenza di Pero hanno disarticolato un sodalizio criminale che gestiva lo spaccio al dettaglio di cocaina e hashish nella piazza “Cinque Giornate” della cittadina dell’hinterland milanese.
L’operazione, denominata “PIAZZA BIANCA”, proprio in relazione al luogo ove veniva spacciata al dettaglio la cocaina, ha consentito di risalire al vertice dell’organizzazione, individuando la filiera di approvvigionamento dello stupefacente.
Le indagini hanno avuto inizio nei primi mesi dell’anno e si sono concluse con l’arresto in flagranza di 18 persone, il recupero di oltre 16 kg di droga e il sequestro di ingenti cifre di denaro.
L’attività investigativa ha avuto un successivo sviluppo in relazione all’individuazione dei canali di riciclaggio del denaro proveniente dall’attività di spaccio. L’operazione, denominata “MONEY CLEANERS”, ha consentito di comprendere i flussi del denaro sporco, a partire dal principale “centro di raccolta” della provincia di Milano, identificato nell’Atlas Bazar, esercizio commerciale sito in via Isimbardi a Milano, ove gli spacciatori arrestati depositavano gli illeciti guadagni.
Al termine delle investigazioni è stata accertata l’esistenza di un netwoork criminale internazionale, a struttura piramidale, dedito al riciclaggio di denaro sporco, stimato in oltre un milione di euro mensili (le stime sono per difetto)., che aveva il suo punto di arrivo in Marocco.
La percentuale di ricavo all’interno dei bazar, e quindi il guadagno per gli appartenenti all’organizzazione criminale, rappresentava il 20% della somma di volta in volta depositata dagli interessati.
Al termine delle due operazioni si contano 24 arresti, il sequestro del citato quantitativo di stupefacente e di oltre un milione di euro in contante, e la chiusura di due dei locali di riciclaggio.